Ужесточение политики японского регулятора уже почувствовали на себе местные биржи криптовалют. 8 из 16 кандидатов на получение лицензии уже отозвали свои заявки. А сегодня представители FSA впервые отказали платформе, давно функционирующей на территории Японии. Это компания FSHO.
В начале апреля Агентство финансовых услуг постановило временно приостановить деятельность этой компании. Причиной стала недостаточность процедур идентификации пользователей.
Срок действия запрета должен был закончиться завтра, 7 июня. Однако вместо того, чтобы разрешить бирже дальнейшую торговлю, в FSA отклонили ее заявку. Теперь фирма обязана прекратить функционирование на территории страны окончательно.
По мнению регулятора, платформа FSHO является некачественной. Компания не располагает системами, необходимыми для эффективного управления бизнесом. Вследствие этого FSA лишит фирму регистрации.
FSHO – далеко не единственная компания, которая не прошла тест на KYC (процедура верификации клиентов). По данным исследовательского центра PAID Strategies, 68% криптокошельков и бирж криптовалют не выполняют данные требования в полном объеме.
Из 25 ресурсов в 17 для регистрации достаточно лишь адреса электронной почты и номера телефона. В число исследуемых объектов вошли такие гиганты, как Kraken, Gemini, Coinbase и Poloniex.
В 2019 году эксперты ожидают кардинальных перемен в этой области. Ведь в силу вступит новая директива ЕС AMLD5 по борьбе с отмыванием денег.
Каждый провайдер финансовых услуг, в соответствии с ее правилами, будет обязан соблюдать те же нормы, что и банки, в отношении верификации клиентов.
Взят средний курс по биржам
