По словам директора Европола Роба Уэйнрайта, общая сумма прибыли, по которой не уплачены налоги в ЕС, составляет 100 млрд фунтов. Криптовалютой отмывается около 4% из этой суммы.
Уэйнрайт заметил, что при нынешней ситуации очень непросто отследить злоумышленников. Также полиция постоянно сталкивается со сложностями в изъятии нелегальной цифровой валюты.
Директор утверждает, что это связано с децентрализованной системой, которой никто не управляет. При успешном отслеживании незаконных транзакций, что тоже сложно, у полиции нет инструментов для остановки или заморозки средств.
Он описал схему, по которой происходит отмывание денег, и она крайне проста. По его словам, преступники конвертируют нелегально заработанные деньги в биткоин, после чего криптовалюта отправляется к обычному человеку, не замеченному ранее в криминальной деятельности. Соучастники продают биткоины и возвращают наличные преступникам.
Уэйнрайт призывает людей, предоставляющих услуги по отмыванию денег через цифровые валюты, сотрудничать с правоохранителями.
Взят средний курс по биржам
