Американский Фонд защиты демократии опубликовал отчет, посвященный роли биткоина в незаконных финансовых операциях.
Сотрудники его отдела – Центра по санкциям и незаконному финансированию – вместе с британской компанией Elliptic провели исследование.
По его результатам было установленно, что сделки с использованием BTC составляют менее 1% от общего теневого оборота.
Авторы доклада – Яя Фауси, ранее работавший в ЦРУ, и Том Робинсон – раскрывают некоторые факты о криптовалютах.
Важнейшие из них:
1. Доля незаконных операций, осуществляемых в криптовалюте биткоин, снижается с каждым годом. Причиной этого является закрытие Шелкового Пути, AlphaBay и других площадок даркнета.
2. Наибольшая часть транзакций с целью отмывания денег приходится на онлайн-казино.
3. Теневой оборот биткоинов на территории Европы в 5 раз превысил аналогичный показатель в Северной Америке.
Примечательно, что страны Азии, лидирующие по количеству операций с криптовалютой, заняли минимальную долю в незаконных транзакциях.
Для исследования была взята выборка транзакций с 2013 года по 2016 год.
Взят средний курс по биржам
