В первом полугодии этого года преступники легализовали через криптовалюты $761 млн. Такую информацию обнародовала компания CipherTrace, работающая в сфере кибербезопасности.
По словам Дейва Джеванса, СЕО CipherTrace, в текущем году во всем мире резко увеличилось число незаконных операций с криптовалютами.
Он ожидает, что к концу года объем «скрытых» этим способом средств достигнет $1,5 млрд. В прошлом году преступники легализовали $266 млн.
Чтобы бороться с сокрытием незаконных доходов, специалисты CipherTrace создали платформу CipherTrace AML.
Она определяет источники отмывания средств: находит следы финансовых транзакций и другие данные о валюте, в т. ч. ее местонахождение, биржи криптовалют и страны, через которые проходили средства.
По мнению Джеванса, CipherTrace AML будет полезна для определения истории транзакций из «теневого интернета».
Правительства разных стран уделяют пристальное внимание борьбе с сокрытием незаконно полученных доходов и стремятся противодействовать их отмыванию через криптовалюты.
Так, в июне налоговые службы США, Великобритании, Канады, Нидерландов и Австралии начали сотрудничество в этой сфере.
Взят средний курс по биржам
