Исследователи цифровых активов не могут прийти к согласию относительно того, какая доля транзакций в биткоине относится к преступному миру. Согласно новым результатам, полученным учеными из университета Сиднея, 25% пользователей сети BTC связаны с криминальными схемами.
Учитывая тот факт, что множество людей владеет несколькими кошельками, часть из которых – неактивна, эта цифра существенно снижается. Однако истории известны случаи разоблачения действительно гигантских афер. Самые знаменитые из них – Шелковый путь и Болгарский случай.
Операция по нейтрализации Шелкового пути, благодаря которому процветали наркоторговцы, была проведена в октябре 2013 года. Тогда ФБР США изъяло у основателя данной схемы 170 000 BTC. 4 года назад эта сумма составляла 1,5% от всех биткоинов, находящихся в обращении.
В мае 2017 года полиция Болгарии накрыла группировку, которая подкупала таможенников европейских стран. За деньги они закрывали глаза на вирус, проникающий в компьютерные системы.
Вредоносное ПО помогало злоумышленникам избегать уплаты налогов. В результате расследования было изъято 215 519 BTC. В долларовом эквиваленте – это 20% госдолга Болгарии.
Конфискованную криптовалюту биткоин выставляют на аукционах. Последний из них состоялся в январе 2018 года. Тогда Служба маршалов США выставила на продажу 3813 BTC. Продажи принесли государству $44 млн.
Взят средний курс по биржам
