SEC подала в суд на основателя криптоплатформы BitConnect

В среду главный регулирующий орган США по ценным бумагам подал в суд на основателя ныне несуществующей криптовалютной платформы BitConnect. Речь идет о его предполагаемой роли в мошенническом привлечении около 2 миллиардов долларов от тысяч розничных инвесторов.

Расширяя гражданское дело, объявленное в мае, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя BitConnect Сатиша Кумбхани, гражданина Индии, во лжи о способности BitConnect приносить прибыль и в нарушении законов о регистрации, предназначенных для защиты инвесторов.

В иске в федеральном суде Манхэттена SEC также обвинила промоутера Гленна Аркаро и его фирму Future Money Ltd в мошенническом получении более 24 миллионов долларов в виде «реферальных комиссий» и других сумм в качестве главного промоутера BitConnect в США.

В среду Аркаро признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи перед мировым судьей США Митчеллом Дембином в Сан-Диего.

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам направлен на наложение штрафов, возмещения доходов, полученных незаконным путем, и других средств защиты.

Компания BitConnect, основанная в 2016 году, создала цифровой токен под названием BitConnect Coin, который можно было обменять на биткоин.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что инвестирующим в «программу кредитования» BitConnect сообщили, что она использует «бот для торговли», который может генерировать доходность 40% в месяц, и получили фиктивную прибыль, показывающую 3,700% годовой прибыли.

Но регулятор заявил, что инвесторы потеряли большую часть своих денег после того, как цена BitConnect Coin упала на 92% 16 января 2018 года.

Прокуроры заявили, что BitConnect использовала «схему Понци из учебника», выплачивая ранее инвесторам деньги новых инвесторов.

По словам властей, 35-летний Кумбхани жил в Сурате, Индия, но его местонахождение неизвестно, а 44-летний Аркаро живет в Лос-Анджелесе и зарегистрировал компанию Future Money в Гонконге.

Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом. Адвокат Аркаро не ответил на запросы о комментариях.