Финский инвестор Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 BTC ($24 млн) в результате аферы в Таиланде. Специалисты из отдела по борьбе с преступностью в королевстве уже назвали дело одним из самых сложных в криптоиндустрии.
В прошлом году тайские предприниматели предложили 22-летнему гражданину Финляндии вложиться в новый бизнес. Это должно было быть казино в Макао, где планировали использовать новую криптовалюту Dragon Coin.
Инвестировать в нее должна была фирма DNA 2002 Plc, за акции которой Сааримаа и заплатил 5564 BTC. Согласно официальной документации, компания занимается несколькими видами бизнеса. Это розничная торговля видео-, аудиосистемами для дома, реклама, сфера развлечений и продажа напитков, а также продуктов питания.
По условиям договора, Сааримаа должен был получить 500 млн акций фирмы по 0,5 бат ($0,015) за каждую. Однако его брокер Прасит Срисуван доставил инвестору только 345 млн ценных бумаг.
В январе 2018 года пострадавший гражданин Финляндии обратился в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не могли добиться ордера на арест виновных в течение 7 месяцев.
В начале августа власти задержали по делу известного в Таиланде актера и брата владельца DNA 2002 Plc Джиратписита Джаравийита. А чуть позже выдвинули обвинение брокеру Праситу Срисувану, оказывавшему посреднические услуги. Однако он отрицает свою вину и называет себя еще одной жертвой мошенников.
Сейчас известно, что группа аферистов перевела часть биткоинов Сааримаа в баты и разбросала их по разным счетам. Остальная криптовалюта, по мнению полиции, осталась в BTC, но находится за пределами Таиланда. В ходе расследования было заморожено 50 банковских счетов и конфисковано несколько участков земли.
Взят средний курс по биржам
