Какие аферы с криптовалютами обнаружили в Китае

Китайский финансовый регулятор учит инвесторов определять мошеннические проекты в сфере криптоиндустрии.

18 мая IFCERT – Национальная платформа анализа финансовых рисков – опубликовала заявление.

В нем детально описаны распространенные аферы, а также раскрыт 421 цифровой актив с признаками скама. Все монеты были обнаружены в ходе расследования властей Китая.

Криптовалюты, опубликованные IFCERT, имеют все признаки принадлежности к мошенническим схемам. Однако их веб-сайты находятся на иностранных хостингах, что затрудняет установку точного местоположения злоумышленников.

Обнаруженные аферы можно разделить на три большие категории:

• криптовалюты в составе пирамид;
• мошеннические хардфорки;
• внебиржевые платформы.

Первым присуща многоуровневая структура сбыта. То есть их промоутеры обещают высокие доходы тем инвесторам, которые могут привлечь в проект других вкладчиков.

Вторые отличаются отсутствием подлинного кода и технической базы для запуска блокчейна. А третьи – выпускают фальшивые активы, которые не имеют никакой ценности на биржах обмена.