В Японии четыре ведущие кредитные организации будут оценивать пользователей, владеющих криптовалютой. Это CIC, JICC и еще две компании. Такое решение правительства призвано побороть якудза на рынке цифровых активов. Ведь этот преступный синдикат уже отмыл сотни миллионов USD через биржи криптообмена.
Кредитные бюро – это компании, которые исследуют информационную безопасность. Они проверяют любые данные относительно движения финансов конкретного человека. Начиная от телефона, взятого в рассрочку, до соотношения отказов/одобрений на предоставление займа.
Вместе с Японской службой кредитной информации организации будут исследовать подозрительные аккаунты трейдеров. Под проверку попадут учетные записи, хозяева которых совершают нетипично большие торговые операции на протяжении нескольких недель.
Нововведения затронут и тех, кого власти подозревают в связи с преступными, а также террористическими организациями, на основе их социальных профилей и кредитных баллов. Но персональные данные будут предоставлять государственным органам только, если у них есть очень веские основания подозревать человека в причастности к синдикатам.
Основатель хедж-фонда BKCM и ведущий CNBC Брайан Келли положительно оценил новые правила на японском рынке. Он заявил, что это будет достаточно сложно вначале. Но в долгосрочной перспективе действия правительства повысят ликвидность цифровых активов.
Взят средний курс по биржам
