Индийский следственный департамент начал расследование деятельности Bitconnect. Причиной стало заявление от местного бизнесмена, который вложил в аферу 2000 BTC. Обезумев от потери огромной суммы денег, он требовал возместить средства у промоутеров мошеннической компании.
Местным филиалом Bitconnect в штате Гуджарат управляли трое мужчин. Это Дхавал Мавани, Дияш Дарджи и Сатиш Кумбхани. Они убеждали индусов вкладывать деньги в криптовалютный проект, обещая 365% прибыли за год (1,1% ежедневно).
На уговоры поддался один из предпринимателей Индии Шайлеш Бхатт. Но когда в декабре выплаты прекратились, он вместе с восемью другими обманутыми вкладчиками напал на Мавани, требуя возместить 2000 BTC.
К сожалению, Бхатт недолго наслаждался деньгами, добытыми нечестным путем. Через месяц его задержали вместе с племянником, который участвовал в нападении. За это ему перепало 12 BTC из общей суммы.
Сейчас следственный департамент расследует деятельность Bitconnect. Чиновники утверждают, что компания действовала также в Индонезии, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге и США.
Взят средний курс по биржам
