Исследование Reuters показало, что злоумышленники используют сервисы криптовалют для отмывания сотен миллионов долларов «грязных» виртуальных денег.
270 адресов криптовалюты, многие из которых связаны с внебиржевыми брокерами, в прошлом году получили незаконные цифровые монеты на сумму 1,3 миллиарда долларов, что составляет 55 % всех криминальных потоков криптовалют, выявленных Chainalysis.
Незаконное использование криптовалют давно беспокоит регулирующие и правоохранительные органы: в прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвали к усилению контроля.
Призывы к более строгим правилам прозвучали по мере того, как более крупные инвесторы, особенно из Соединенных Штатов, обратили внимание на биткоин, что привело к его росту на 1000 % с марта прошлого года.
Биткоин достиг рекордно высокого уровня в 48 200 долларов во вторник после того, как компания Tesla Илона Маска раскрыла информацию о покупке биткоина на сумму 1,5 миллиарда долларов. После этого некоторые инвесторы заявили, что криптовалюты станут основным классом активов.
Виртуальные деньги подлежат разрозненному регулированию и остаются популярными среди преступников. Исследование Chainalysis отмечает, что к цифровым адресам, которые использовались для мошенничества, программ-вымогателей и торговых площадок даркнета для покупки контрабанды, также привязаны сервисы для обмена криптовалют. В исследовании говорится, что некоторые из них могли получить незаконные средства непреднамеренно из-за слабой проверки.
Истинные масштабы отмывания денег и других преступлений с использованием криптовалют (например, когда преступники используют биткоин для отмывания традиционных денежных средств) неизвестны. По словам Chainalysis, США, Россия и Китай получили наибольший объем цифровой валюты с незаконных адресов, что отражает их высокую долю в объемах криптовалютной торговли.
Взят средний курс по биржам
