Компания Always Efficient LLP из Лондона причастна к отмыванию украденных на токийской бирже Mt Gox 650 000 BTC. Она управляла обменной платформой BTC-e, на счетах которой было обнаружено 50% украденных биткоинов.
ФБР установило, что та являлась перевалочным пунктом для киберпреступников и фильтровала незаконно заработанные ими средства. Такая многоуровневая система была придумана для того, чтобы запутать следы и затруднить отслеживание движения денег.
В 2014 ФБР обвинила в краже русского гражданина, а теперь выкрыла еще двоих граждан РФ, связанных с обменным пунктом.
Выявленные документы показали, как электронные валюты отмывали через разные счета и учетные записи, находящиеся под контролем Александра Винника. Он был арестован в Греции в 2017. США просят экстрадировать преступника, чтобы предъявить ему обвинения по 21 пункту, связанному с отмыванием денег.
Инвесторы, чьи деньги были украдены из Mt Gox в 2014, надеются, что их потери пересчитают по нынешнему курсу ($10 000).
Однако японские законы о банкротстве утверждают, что пропавшие BTC следует оценивать по курсу, актуальному на время атаки ($420). Судебное разбирательство продолжается, и вкладчики, проигравшие 3 года назад, могут выйти на первое место из-за стремительного роста криптовалюты биткоин.
Взят средний курс по биржам
