Экзит-скам — что это и как на него не попасться

Экзит-скам — это новое слово, которое пришло в нашу реальность с ростом популярности криптовалют. Мошенники стали использовать для хищения средств процедуры ICO (первичный выпуск токенов).

Они активно пиарятся, привлекают в проект инвесторов, а затем просто испаряются вместе с собранными средствами. Название этого явления составлено из слов «выход» (exit) и «обман» (scam), оно описывает новую угрозу, подстерегающую желающих заработать на криптовалюте.

Тем не менее в будущем нас ожидает большое количество честных и перспективных ICO. Чтобы защитить себя от мошенников, мы рассмотрим, как определить экзит-скам и уберечь свои деньги от преступников.

Немного о нашумевших экзит-скамах

Первым экзит-скамом стал немецкий стартап Savedroid. В ходе фиктивной процедуры ICO было привлечено $50 млн.

Затем, в апреле 2018 года, внезапно на сайте проекта была опубликована информация о закрытии. А на главной странице появился мем из мультика South Park, гласящий «Иии... это конец».

Сначала инвесторы подозревали хакерскую атаку на сайт, а позднее стало ясно, что Яссир Ханкир, глава проекта Savedroid, скрылся вместе с их средствами.

Позднее на странице Ханкира в Twitter были выложены две фотографии. На одной был запечатлен аэропорт, а на второй — пляж. Мошенник поблагодарил вкладчиков и сообщил, что это «конец связи».

Позднее экзит-скамами оказались проекты PlusToken и Bitsane. Первый был сервисом криптовалютных кошельков, который «соскамился» с суммой $3 млрд клиентских денег. Второй был криптобиржей из Ирландии. Внезапно она закрылась, а на счетах остались деньги четверти миллиона пользователей.

Экзит-скам — это маскировка под ICO

Мы уже упоминали о том, что ICO — это первичное размещение криптомонет, способ сбора средств на криптовалютный стартап. Инвесторы могут купить фиксированное число монет еще до того, как они будут выпущены. В будущем такая сделка может принести немалую прибыль. Именно под ICO обычно маскируется экзит-скам.

Отвечая на вопрос: «Мошенническое ICO — что это такое?», хотим обратить внимание, что экзит-скам также часто позиционируется как стартап, ведущий разработку новой цифровой валюты.

При этом среди потенциальных инвесторов проводится массированная рекламная компания. Желание получить многократную прибыль на первичном размещении иногда приводит к спешке, и инвесторы не проверяют проект на предмет легальности.

Экзит-скамы существуют еще и потому, что молодая отрасль криптовалюты пока не имеет государственного и законодательного регулирования. Кроме того, криптопереводы анонимны, а транзакции часто не поддаются отслеживанию. Уголовное производство по вопросам мошенничества в этой сфере часто безрезультатно.

Стоит отметить, что разработчики, которых нанимают в такой стартап, а также рекламщики, могут совершенно не подозревать, что принимают участие в мошеннической схеме.

Как не попасться на экзит-скам

Ниже мы рассмотрим основные признаки экзит-скама и меры предосторожности, которые позволят не отдать свои деньги мошенникам.

• Реклама в «серых» источниках. Чаще всего такие проекты пиарятся на ресурсах с сомнительной репутацией.
• Отсутствие информации о личностях основателей. Бывает, что данные есть, но их нельзя проверить.
• Нет ясности в отношении того, в какой продукт вкладываются деньги. Сами по себе токены ничего не значат, за ними должны стоять какие-то реальные продукты.

Стоит отметить, что несмотря на всю «сырость» рынка криптовалют, особенно когда дело доходит до новых проектов, эта сфера очень перспективна в плане прибыли. А поскольку риски здесь, в отличие от инвестирования, например, в акции, более высокие, надо знать, как защитить себя от экзит-скама.

Вот несколько простых советов о том, что необходимо проверить в первую очередь:

1. Кто является основателем проекта? На сайте стартапа должна быть информация о том, кто входит в команду. Найдите их профили в социальных сетях и посмотрите, насколько эти люди реальны. Как давно были созданы их страницы, не напоминают ли они ботов.

2. Изучите детали главного документа проекта — Write Paper. Он должен содержать сведения о том, сколько средств планируют привлечь, когда состоится официальный запуск и прочие данные о лимитах. Отсутствие такой информации — тревожный знак.

3. Кто является партнером стартапа? Есть ли в их числе известные лица или крупные компании? Если таковые упоминаются, проследите, чтобы информация о партнерстве с криптовалютным стартапом подтверждалась на сайте второй стороны.

4. Если крупные компании инвестировали в ICO, вполне вероятно, что проект прошел проверку корпоративными юристами и был признан надежным.

Хочешь по-настоящему зарабатывать на криптовалюте?

Открой торговый счет в компании Gerchik & Co!