Криптобиржи и фиктивный трейдинг криптовалют

20.03.2018 | 17:31
609
2

С помощью фиктивного трейдинга на криптобиржах искусственно завышаются объемы торгов, благодаря чему оказывается преднамеренное влияние на курс той или иной валюты, и трейдеры остаются обманутыми.

Кроме того, большой объем фиктивных торгов способствует росту популярности площадки и привлекает на нее новых трейдеров. Какие криптовалютные биржи были замечены в подобных махинациях? Об этом сегодня и поговорим.

Понятие фиктивной торговли

Это разновидность манипуляций на рынке, при которой трейдер покупает активы у одного брокера, а потом продает их через другую брокерскую компанию.

Таким образом спекулянты проводят куплю-продажу акций, не рискуя получить убытки. Закон о товарных биржах США определяет данные сделки как незаконную деятельность.

Фиктивный трейдинг на бирже криптовалют

Криптобиржи OKEx и Huobi – под подозрением

По мнению криптотрейдера Сильвена Райбса, большая часть объёмов торгов на этих биржах – всего лишь фикция. 

Он провел специальный анализ, в процессе которого изучил книги заявок нескольких крупных криптовалютных бирж для того, чтобы определить, в какой степени реализация криптовалюты на сумму в $50 тыс. обвалит цену.

В своем анализе Райбс применил понятие «слиппедж», определив его как изменение (в процентах) между средней и минимальной стоимостью, на которую приходилось соглашаться в процессе продажи валюты.

Изучение заявок биржевых платформ Bitfinex, Kraken, Binance и GDAX выявило странный факт: они показывали отличающиеся результаты при проведении одной и той же операции.

Райбс сообщает, что нашел огромное расхождение между различными платформами. По его мнению, такую разницу нельзя объяснить различиями в поведении пользователей. Райбс уверен, что это можно объяснить только тем, что показатели завышены (причем даже до 95%).

Первое место среди подозреваемых занимает биржа OKEx. Ее торговый объем равен примерно $1,7 млрд.

Как определить нечестную биржу криптовалют

Система обозначений:

  • голубые значки – биржевая платформа Kraken;
  • синие – Bitfinex;
  • оранжевые – GDAX;
  • красные – Okex.

Исследователь признается, что ожидал найти объемы, созданные искусственным путем, но реальные масштабы повергли его в шок.

Он обнаружил, что большое количество пар при торговых объёмах на уровне $5 млн имеют слиппедж свыше 10 % при обмене 50 тыс. активов в криптовалюте. Райбс уверен, что эти значения доказывают, что большая доля объёма на OKEx является фиктивной.

Подобные операции Райбс увидел и на криптобирже Huobi Pro. Он полагает, что там фиктивны примерно 81,8 % объема.

А вот торговые площадки Binance и Poloniex подозрений не вызвали. Сомнительной активности на них исследователь не выявил.

Скандал с биржей Bitfinex

В 2017 году Bitfinex также обвинили в фиктивных торгах.

Пример запрещенного фиктивного трейдинга

Пример фиктивного трейдинга на бирже криптовалют

Есть важная деталь: если бы на платформе отсутствовала возможность проводить такие махинации, то система сообщала бы клиентам, что данные операции не соответствуют правилам площадки.

Благодаря фиктивному трейдингу на рынке происходит сдвиг в нужную манипулятору сторону, поэтому на торговых площадках и запрещены такие манипуляции.

Подозрения по поводу Bitfinex оправданы: на одном из порталов было размещено видео, в котором демонстрировались самые распространенные методы фиктивного трейдинга на данной платформе.

Ошибка системы?

Пользователи бирж часто дискутируют по этому поводу: являются ли такие инциденты случайной программной ошибкой или это умысел со специальным нарушением норм биржевой торговли?

Например, на площадке LedgerX имеется возможность совершать операции с криптовалютой биткоин как с производным финансовым инструментом, но любые действия, имеющие отношение к фиктивным сделкам, биржа не допускает.

А вот на Bitfinex отсутствует алгоритм, запрещающий подобные сделки. На бирже можно без ограничений проводить спекулятивные сделки с криптовалютой. Получается, что Bitfinex одобряет махинации.

Доказательства нарушений на Bitfinex

Доказательства фиктивного трейдинга на бирже криптовалют

Зачем биржевым площадкам фиктивный трейдинг

Потому что благодаря этому увеличивается валютный оборот, что создает обманчивое впечатление масштабных торгов. Это, в свою очередь, поднимает позиции биржи во всевозможных рейтингах.

Ранее представители Bitfinex подтвердили, что на платформе произошли случаи фиктивных операций. Но ситуация так и не была исправлена.

После того, как руководитель стратегического отдела биржи Фил Портер выступил в СМИ, многие пользователи посчитали, что ему было известно об этих случаях, и он намеренно не стал исправлять механизм, дающий возможность фиктивно торговать на Bitfinex.

Пользователи высказывают различные догадки по поводу того, почему руководство Bitfinex разрешает такие нарушения. Так, предполагают, что у криптобиржи проблемы с банковскими счетами, и причиной попустительства фиктивным сделкам может быть стремление компании остаться на плаву.

По другой версии – причиной фальсификации сделок может быть отмывание средств. Высказываются гипотезы, что через ICO-компании EOS биржа осуществляет отмывание активов в криптовалюте.

Процесс обналичивания средств, принадлежащих EOS

Как работает фиктивный трейдинг на бирже криптовалют

Кто еще в списке подозреваемых

Обвинения в фальсификации сделок с криптовалютой звучали также в адрес платформы MtGox, прекратившей свою работу в 2014 году.

Так, группа WizSec заявила, что цена биткоина подскочила в 2013 году из-за операций ботов Marcus и Willy. Но неоспоримых доказательств так и не было найдено.

В связи с огромным ростом цены биткоина сейчас очень велика вероятность стать жертвой мошенников. Поэтому необходимо проводить все сделки с большим вниманием и осторожностью.

Комментарии (2)

Имя

E-mail

GEN19.07.2018 | 04:46

Собственно, майнинг и торги на биржах - уже давно удел серьезных игроков, а не хомяков. Уже глупо с небольшими суммами крипты влезать на биржу, осваивать механизмы ее работы не будучи хоть более-менее специалистом. Хороший показатель тенденции к отказу от профанации - все большее количество систем автоматизированных торгов. Где прикупив или намайнив какое-то количество крипты можно разместить их на площадке где торговать ими будут уже профессионалы.

Нравится
Ответить
савелий31.01.2019 | 11:45
пришел слил по фиксу и ушел - норм удел майнеров
Нравится
Ответить
create blog
Онлайн конвертер
Введите сумму

Взят средний курс по биржам

create blog trade cryptocurrency