Кого ищет среди своих пользователей криптобиржа BitFlyer

06.07.2018 | 11:09
307
0

На японской криптобирже BitFlyer наблюдаются длительные задержки с выводом криптовалюты. Один из пользователей заявил, что 25 июня подал заявку на снятие средств, но 2 июля она по-прежнему не была выполнена.

Биржа криптовалют проверяет пользователей. Отсюда и промедление в проведении транзакций. В июне была остановлена регистрация новых клиентов, потому что не хватало персонала, чтобы подтверждать личности пользователей.

Депозиты и снятие средств являются главным этапом в отмывании денег. Специалисты Агентства финансовых услуг (FSA) считают, что криптобиржа BitFlyer не уделяла должного внимания проверке личностей клиентов. Благодаря этому мафия Японии получила возможность торговать криптовалютами.

Новости о ситуации на бирже криптовалют BitFlyer

Теперь BitFlyer пересматривает список пользователей и проверяет все счета и операции. На криптофорумах высказываются предположения, что биржа проверяет клиентов именно на предмет связи с якудза – японскими криминальными структурами.

В газете «Майничи» в мае 2017 года был опубликован материал, в котором рассказывалось, как якудза отмывала деньги на криптобиржах. По информации издания, мафиозные структуры перевели $270 млн за рубеж.

FSA настаивает на том, чтобы шесть японских криптообменников прервали все связи с криминалом.

В 2011 году начали действовать новые законы против организованной преступности. По их нормам для лиц и компаний, имеющих экономические связи с якудза, предусмотрена уголовная ответственность – штраф и тюрьма.

Комментарии (0)

Имя

E-mail

create blog
Онлайн конвертер
Введите сумму

Взят средний курс по биржам

create blog trade cryptocurrency