На японской криптобирже BitFlyer наблюдаются длительные задержки с выводом криптовалюты. Один из пользователей заявил, что 25 июня подал заявку на снятие средств, но 2 июля она по-прежнему не была выполнена.
Биржа криптовалют проверяет пользователей. Отсюда и промедление в проведении транзакций. В июне была остановлена регистрация новых клиентов, потому что не хватало персонала, чтобы подтверждать личности пользователей.
Депозиты и снятие средств являются главным этапом в отмывании денег. Специалисты Агентства финансовых услуг (FSA) считают, что криптобиржа BitFlyer не уделяла должного внимания проверке личностей клиентов. Благодаря этому мафия Японии получила возможность торговать криптовалютами.
Теперь BitFlyer пересматривает список пользователей и проверяет все счета и операции. На криптофорумах высказываются предположения, что биржа проверяет клиентов именно на предмет связи с якудза – японскими криминальными структурами.
В газете «Майничи» в мае 2017 года был опубликован материал, в котором рассказывалось, как якудза отмывала деньги на криптобиржах. По информации издания, мафиозные структуры перевели $270 млн за рубеж.
FSA настаивает на том, чтобы шесть японских криптообменников прервали все связи с криминалом.
В 2011 году начали действовать новые законы против организованной преступности. По их нормам для лиц и компаний, имеющих экономические связи с якудза, предусмотрена уголовная ответственность – штраф и тюрьма.
Взят средний курс по биржам
