Когда заработает реестр австралийских бирж криптообмена

Управление финансовой разведки Австралии совместно с регулятором рынка ценных бумаг напомнили биржам обмена криптовалют о новых правилах.

Они вступают в силу с 3 апреля и предполагают обязательную регистрацию платформ в AUSTRAC (Австралийский центр сообщений о финансовых операциях и их анализа).

В сегодняшнем объявлении представители AUSTRAC также акцентировали внимание на обязательных требованиях. К ним относятся:

• Внедрение и поддержание программы по предотвращению отмывания денег и пресечению финансирования терроризма.
• Идентификация и проверка личности клиентов бирж.
• Предоставление отчетов AUSTRAC в отношении подозрительных случаев и транзакций, фиатный эквивалент которых превышает $10 000.
• Сохранение определенных записей на протяжении 7 лет.

Внедрение новой политики займет полгода. Зарегистрироваться в «Реестре обменных пунктов цифровых валют» биржам криптовалют необходимо до 14 мая.

На время проверки предоставленных данных платформам дадут возможность функционировать при помощи механизма временной регистрации.