Южнокорейская биржа Bithumb вводит ряд ограничений на криптотрейдинг. 27 мая компания объявила об обязательной верификации пользователей и удалении некоторых аккаунтов.
Последнее решение касается резидентов стран, которые не сотрудничают с группой FATF – организацией по борьбе с отмыванием денег.
В ее черный список входят Иран, Мьянма и Северная Корея. Учетные записи клиентов из этих стран исчезнут с платформы 21 июня. Верификация стартует в начале июня.
Несмотря на то что биржа Bithumb объявила о переходе на реальные имена пользователей в конце января, сделало это около 30% клиентов. Остальные предпочли остаться анонимными.
Для того чтобы снизить риски, связанные с отмыванием денег, биржа решила уменьшить лимит на вывод средств. Если раньше он составлял около $47 000 в сутки, то с июня опустится до $42 000. Руководство компании предупреждает о постепенном снижении ограничений.
Более того, на Bithumb заявили об усилении мер безопасности. Так, согласно отчету, 21% всего персонала фирмы приходится на IT-отдел. Это в 4 раза больше, чем требуется, согласно постановлению об электронном банковском контроле.
10% из этих сотрудников также отвечают за безопасность системы. Около 8% ежегодных доходов биржи тратится на деятельность, связанную с защитой данных.