Рынок криптовалют в Южной Корее продолжает штормить. Расследование департамента полиции по борьбе с киберпреступностью, которое длилось почти год, дало неожиданные результаты.
Правоохранители рекомендуют начать уголовное расследование против биржи Coinone за организацию незаконного игорного бизнеса. В частности, обвинения выдвинут трем руководителям компании, в числе которых – исполнительный директор Мьюнгун Ча. А также 20 трейдерам с огромными торговыми оборотами.
Полицейские пришли к выводу, что маржинальная торговля на платформе обменника является аналогом азартной игры. В соответствии с текущим законодательством, этот вид деятельности рассматривается как способ отмывания денег, полученных в ходе преступной деятельности.
Эксперт из киберполиции заявляет: маржинальная торговля схожа с трейдингом на фондовом рынке. Однако без соответствующего разрешения властей она является азартной игрой.
Как утверждается, биржа криптовалют Coinone предоставлял клиентам кредитное плечо в размере 1:4. То есть изначальный депозит пользователя мог быть увеличен в 4 раза.
Кредитное плечо Coinone с 2016 года использовало 19 000 пользователей. Среди них – люди в возрасте от 20 до 50 лет, в основном безработные, офисные сотрудники и фрилансеры. 20 из них провели огромные деньги через биржу – $2,8 млн. Именно они станут обвиняемыми по делу о гемблинге.
Использование маржи в торговле – один из первых сервисов, на который наложил запрет соседний Китай. Это случилось еще до того, как криптотрейдинг там попал под тотальный бан. Однако в Южной Корее до сегодняшнего дня политика в отношении данной деятельности была достаточно мягкой.
А вот крупнейший в стране обменный пункт – Bithumb – власти оправдали. Никакой незаконной деятельности на платформе выявлено не было. Единственное, что необходимо сделать компании, – заплатить налог в размере $28 млн.
Взят средний курс по биржам
