Власти Польши 6 апреля конфисковали $371 млн у двух подставных компаний, связанных с наркокартелем из Колумбии и косвенно имеющих отношение к бирже криптообмена Bitfinex.
Фирмы использовались для отмывания денег, полученных от торговли кокаином на территории Европы.
Злоумышленники скрывали свои доходы, конвертируя их в цифровые активы. Однако в Bitfinex опровергают информацию о причастности платформы к деятельности преступников.
Слухи об участии Bitfinex в наркоторговле появились из-за следующего факта. Одна из фиктивных компаний использовала деньги, взятые со счета в банке, где обслуживается Bitfinex.
Интерпол также выявил, что мошенническая фирма сотрудничала с «крупным пунктом обмена криптовалют». Сложив факты воедино, СМИ начали распространять информацию о связях крупнейшей в мире платформы криптообмена с преступным миром.
Подставные компании, выявленные в Польше, также замешаны в скандале с кражей денег у МИД Бельгии. Одна из них выдала себя за подрядчика в сфере строительных услуг и перехватила €400 000, выделенных на постройку консульства Бельгии в Конго.
Взят средний курс по биржам
