Спустя 8 месяцев после скама Bitсonnect, правоохранители по всему миру продолжают искать тех, кто стоит за этой схемой.
18 августа в аэропорту Дели задержали генерального директора азиатского филиала компании Дивеша Дарджи. Эта компания нанесла ущерб гражданам Индии на сумму 880 млрд рупий ($12,3 млрд).
Запуск Bitсonnect в Индии совпал со стартом политики демонетизации. Стремясь побороть коррупцию, власти начали борьбу с наличными деньгами.
Правительство отозвало банкноты на 500 и 1000 рупий — самые популярные в стране — в надежде дать стимул для развития онлайн-систем для платежей.
Купюры, которые не успели сдать до конца ноября 2016 года, отказывались принимать в магазинах, такси и других местах.
В стране сложилась ситуация нехватки бумажных денег, ведь 80 % оборота наличных составляли как раз банкноты по 500 и 1000 рупий. На этом фоне вложение в криптовалюты стало более выгодным.
Примечательно, что Дивеш Дарджи оказался замешан в гораздо более крупной мошеннической схеме.
Расследование показало, что к делу Bitсonnect оказалась причастна правящая политическая партия региона Гуджарат.
В афере было замешано несколько депутатов Законодательной ассамблеи. Один из них работает в правительстве и сейчас. Оппозиция даже заявила, что члены правящей партии украли при помощи криптовалют от $726 млн до $12,78 млрд.
Взят средний курс по биржам
