Запрет на анонимный трейдинг криптовалют

13.02.2018 | 16:00
169
0

Анонимность в криптотрейдинге является крайне привлекательной для участников этого рынка, открывая им свободный доступ к торговле без прохождения утомительных процедур подтверждения личности.

Правда, на криптовалютных биржах все равно требуется верификация аккаунта, чтобы получить возможность выводить большие суммы, но в целом можно торговать и без нее.

Но властям многих стран не нравится такое положение вещей, поскольку это означает уклонение от уплаты налогов и благоприятные условия для действий преступников и незаконных организаций, включая террористов. Недавно были сделаны конкретные шаги по ограничению анонимного криптотрейдинга.

Южная Корея запретила анонимность в операциях с криптовалютой

С 30 января 2018 года в Южной Корее запрещены все операции с виртуальными валютами на анонимных банковских счетах.

Все владельцы виртуальных кошельков должны привязывать их к реальным банковским счетам с указанием своих личных данных. Анонимно проводить операции с криптовалютами в Южной Корее теперь невозможно.

Такие меры власти объясняют тем, что рынок криптовалют используется злоумышленниками для отмывания денег, а запрет на анонимные транзакции позволит эффективно с этим бороться.

Минусы анонимного трейдинга криптовалют

Новые условия для торговли криптовалютами

В соответствии с новыми правилами шесть крупнейших банков в Южной Корее (Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Industrial Bank of Korea, Gwangju Bank и Hana Bank) теперь открывают специальные счета, предназначенные для криптовалют.

При их открытии клиент должен предоставить о себе всю информацию, которую запросит банк, в частности, данные о зарплате, кредитных картах и счетах за коммунальные услуги.

Действия банков контролируются органами финансового надзора, которые следят за тем, в полной ли мере банки выполняют новые указания и приостанавливают ли операции с криптовалютами, если нет данных о пользователях, которые хотят их провести.

Изменения затронули не только южнокорейские банки, но и местные биржи, которые теперь должны сообщать контролирующим инстанциям о ситуациях, похожих на отмывание денег.

Речь идет о клиентах, которые перечисляют средства на депозит или выводят с него более 10 млн вон в день или более 20 млн в неделю.

Что думают эксперты о запрете

Специалисты полагают, что дальнейшее распространение ограничений на анонимный криптотрейдинг может стать причиной серьезных колебаний курсов на рынке.

Но есть и другие мнения. Так, Станислав Подъячев, управляющий партнер BlockchainLab, считает, что запрет, введенный властями Южной Кореи, не такой уж жесткий и не привносит ничего нового в существующую систему, потому что на всех биржах криптовалют по торговле фиатными валютами и так действуют строгие требования при прохождении верификации.

Биржи устанавливают такие правила в целях своей безопасности, потому что хотят иметь дело с законопослушными людьми, а не с хакерами. А так как операции в системе Биткоин невозможно отменить, то это повышает риски.

Поэтому биржа хочет быть уверена в том, что ее счетами не пользуются хакеры. Этим и объясняются требования к верификации пользователей, проводящих операции с крупными объемами криптовалют.

Таким образом, решение властей Южной Кореи всего лишь закрепило существующую практику и дало биржам законные основания требовать от своих клиентов прохождения верификации.


Правила трейдинга криптовалют


Подчиняются ли трейдеры новым правилам

С момента введения запрета в Южной Корее прошло две недели, но трейдеры не торопятся переводить свои анонимные счета в рамки требований властей.

По информации издания Yonhap News, в трех южнокорейских банках (Shinhan Bank, Industrial Bank of Korea и NH Bank) имеется примерно 1,74 млн счетов с криптовалютой.

За неделю, прошедшую с момента официального вступления в силу ограничительных норм, свои личности подтвердили владельцы лишь 143 тыс. счетов, что составляет 8,21% от общего количества трейдеров.

Эксперты полагают, что нежелание трейдеров следовать новым правилам объясняется нестабильностью криптовалютного рынка и его недавним снижением.

События в Южной Корее повлияли на курсы криптовалют и прогнозы специалистов относительно дальнейшего развития этого рынка и его перспектив и создали дополнительные сложности для трейдеров.

Но в любом случае такие ограничения не способны заставить участников рынка отказаться от заработка на трейдинге криптовалюты, поскольку все неудобства с лихвой компенсируются получаемой прибылью.

Аудиоподкасты по теме
Подкаст Николая Петрова
Николай Петров

Активная торговля криптовалютных инструментов

Эксперт по криптовалютам Константин Панов
Константин Панов

С чего начать майнинг криптовалюты

Николай Петров
Николай Петров

Будущее криптовалют и инвестиций

Эксперт Ольга Громова
Ольга Громова

Криптовалюты как будущее фондового рынка

Комментарии (0)

Имя

E-mail

create blog
Онлайн конвертер
Введите сумму

Взят средний курс по биржам

create blog trade cryptocurrency